+7 (905) 711-73-03
г. Москва

ул.Маршала Рыбалко д.2.
метро “Октябрьское поле”, "Панфиловская"

Квалифицированная юридическая помощь

Открыть счет в банке

По рекомендации ЦБ банки ужесточили внутренний контроль и отказывают в открытии расчетных счетов множеству компаний.

Почему это происходит?

Компании, созданные исключительно для сокрытия налогов, на самом деле довольно легко выделить и отличить от других организаций. Существуют определенные признаки, по которым можно это сделать.

Если банк занимается оказанием услуг по «оптимизации налогов» с помощью однодневок, то он достаточно быстро попадает в поле зрения правоохранительных органов и межрайонных банковских инспекций. Они проводят комплексную проверку такого банка и требуют отозвать или приостановить лицензию. Это влечет за собой потерю предприятиями — клиентами банка денежных средств

Исходя из набора признаков, банки строят свои алгоритмы.

Организация имеет признак фирмы «ОДНОДНЕВКИ»

1)      Дата регистрации ЮЛ более одного года и предоставлена отчетность (годовая бухгалтерская отчетность или налоговые декларации) имеющее нулевые показатели;

2)      Несоответствие деятельности ОКВЭД;

3)      Уставной капитал сформирован в  неденежной форме;

4)      В течении последнего года была неоднократная смена руководителей/участников/акционеров ЮЛ;

5)      Единственный учредитель – физическое лицо, он же – генеральный директор, при условии отсутствия других учредителей;

6)      В штате ЮЛ отсутствует бухгалтер (если в перечне сотрудников ЮЛ, наделенных правом подписи, отсутствует сотрудник с должностью «Бухгалтер»);

7)      Регион регистрации (пребывания) генерального директора не совпадает с регионом нахождения организации;

8)      Совпадения адреса с адресом массовой регистрации и т.д.

 

Что делать, если банк не открывает счет? Открыть счет в другом банке, это сэкомит вам время и деньги. Готовы предложить помощь в открытии счета в банках-партнерах на выгодных условиях!